涉嫌

据ForesightNews报道，尼日利亚警察部队(NPF)逮捕了一名政客WilfredBonse，他涉嫌从PatriciaTechnologies的加密钱包中窃取了超过246,000美元（2亿奈拉）。...

加密 美元 2023-11-25 53

据星球日报报道，台湾刑事局破获一起窃电案件，主嫌犯为一家医美诊所老板。嫌犯在台中设下8个“挖矿场”，利用挖矿生产虚拟货币赚钱。挖矿所需的电力全靠偷电，一年内导致台电损失超过7600多万元新台币。...

挖矿 损失 2023-11-25 98

你过去一般会叫你提供资料解释银行卡流水。一种是近期流水交易频繁，被银行系统认定为交易异常的账户。如果你能提供就提供，排除风险就行了。通常这种有两种情况。...

买卖 银行 2023-11-16 128

据BlockBeats报道，推特用户Spreek披露，DEX聚合器和流动性平台KyberSwap在多个链上出现异常大额转出，疑似遭遇攻击。目前被盗总额约为4700万美元。...

攻击 疑似 2023-11-23 39

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...

加密 加密货币 2023-11-20 48

据CryptoPotato报道，美国检察官逮捕了三名涉嫌从金融机构盗窃1000万美元并利用加密货币交易所洗钱的人。美国纽约南区检察官办公室发布的一份新闻稿宣布，联邦调查局（FBI）逮捕了高中石（ZhongShiGao）、许乃峰（Naifen...

交易 交易所 2023-11-20 82

之前，一家美国媒体报道了波场的创始人孙宇晨。因涉嫌洗钱、诈骗等多项罪名而被美国联邦调查局立案调查。这一报道引发了广泛的讨论，使孙宇晨的名字再次出现在公众视野中，并引发了持续的关注。在此之前，孙宇晨最广为人知的事迹之一是他曾花费三千万美元与巴...

交易 交易所 2023-11-10 38

韩国第二大加密货币交易所Bithumb，其前董事长李正勋（이정훈）在2021年因涉嫌诈欺1100亿韩元（近27亿新台币），遭到韩国检方求处8年有期徒刑；朴敏英前男友、Bithumb实体控制人被捕值得注意的是，Bithumb除了前董事长李正勋...

bit 交易 2023-11-17 85

当时，投资者被告知可以购买XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸单位所有权的BNBChain代币，每张凭证963Tether(USDT)。然而，由于被告未能达到募集目标175亿美元，代币在去中心化交易所Pan...

公司 监管机构 2023-11-17 99

据当地报道，喜马偕尔邦诈骗案的调查仍在进行中，受害者约有10万人。特别调查组（SIT）的调查发现，喜马偕尔邦诈骗案的受害者包括5000名政府官员和约1000名警察人员。诈骗案可能始于2018年，骗子通过一种名为KorvioCoin（或KRO...

加密 加密货币 2023-11-07 75