诈骗

在2018年，英国警方从JianWen和YadiZhang的一个保险箱和一处住所查获了四个独立的设备，其中包含超过61万枚比特币。据称，YadiZhang从超过128万名投资者那里窃取64亿美元，并将其兑换成比特币。...

中国 加密 2024-02-03 80

澳洲华人小哥诈骗18亿瞠目咋舌长一副成功人士面孔，老外的钱容易骗澳大利亚创始人SamLee，因涉嫌参与运营HyperVerse加密投资骗局而被指控在美国欺诈，法庭描述为“金字塔和庞氏骗局”，诈骗了投资者189亿美元（286亿澳元）。...

诈骗 加密 2024-02-02 57

2024年1月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资虚拟币，骗取5名群众600余万元人民币的案件。犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互联网宣传，在币某网购买虚拟货币，持虚拟货币...

区块 区块链 2024-02-01 82

据星球日报报道，Scam Sniffer在X平台披露数据显示，大约17小时前，某用户因网络钓鱼诈骗丢失2个CryptoPunk，分别是CryptoPunk #621和CryptoPunk #3324。...

用户 网络 2024-02-20 49

据CryptoPotato报道，区块链安全公司CertiK近期面临品牌被滥用的挑战。CertiK在最新的博客文章中表示，除了主要关注审计工作外，还面临许多其他挑战。其中一个普遍的诈骗手段是钓鱼网站虚假声称已经通过CertiK审计。...

提醒 用户 2024-01-28 94

据吴说报道，链上监测显示，2月16日00:23UTC8，kirilmeth因钓鱼诈骗损失了18亿BEAM，价值约520万美元。钓鱼骗子在15分钟内将其全部出售，一度使BEAM价格下跌超20%。H/T：@Pentosh1...

BEAM 价值 2024-02-16 33

据CoinDesk报道，美国牧师EliRegalado表示，他因上帝的命令创建了失败的加密项目，现在正期待奇迹的发生。他承认自己和妻子从投资者那里拿走了130万美元，并表示上帝告诉他们花费数十万美元翻修自己的房子。...

加密 涉嫌 2024-01-24 73

记者点击了一个叫做BeeBank的区块链钱包项目，推介文章宣称，这是全网唯一的去中心化全币种钱包，采用公有链、信息信任体系技术，躺着赚钱，24小时自动运转创造效益。专业人士表示，像这样借用几个专业名词，宣称高收益的，实际是赤裸裸的欺诈。...

传销 区块 2024-01-20 33

据星球日报报道，Scam Sniffer 监测显示，某地址因网络钓鱼诈骗丢失了价值 51,822 美元的 ETH 和 NFT。...

ETH NFT 2024-02-11 80

据深潮TechFlow报道，联合国毒品和犯罪办公室发布的报告警告称，Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。...

TETHER 支付 2024-01-15 100