违反

《人民检察》杂志再次讨论赵东案：跨境转移虚拟货币资金可能违反洗钱罪

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。同时触犯非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。...

洗钱虚拟 2024-03-06 59

据CryptoPotato报道，美国佛罗里达州南区检察官办公室对加密期货交易平台DigitexFuturesExchange的创始人兼首席执行官AdamTodd提出指控，称他故意导致其公司违反《银行保密法》。...

据深潮TechFlow报道，马斯克提起诉讼，指责OpenAI违反了旨在将人工智能技术造福人类的协议，称其与微软的关系威胁到了公司最初的公开承诺。马斯克表示，OpenAI已成为微软的封闭源代码准子公司，而非公开、开源的人工智能组织。...

OpenAI 违反 2024-03-01 55

尽管OpenSea证实了因违反财务工具提供条款而进行的下架，但游戏开发商对此决定表示不满，认为他们没有提供或计划提供任何形式的证券发行，并对缺乏透明度和上诉机会表示失望。据深潮TechFlow报道，OpenSea因违反服务条款而取消列出游戏...

NFT OPENSEA 2024-02-26 82

据CryptoPotato报道，美国金融业监管局（FINRA）披露，约70%关于加密货币的零售传播违反了其误导性声明规定。金融监管机构评估了会员公司分发的500多份关于由附属公司或第三方提供的资产的传播，以确保其符合FINRA规则2210。...

据星球日报报道，意大利隐私监管机构表示，OpenAIInc的ChatGPT以及用于收集用户数据的技术违反了该国的隐私法。该机构去年3月启动调查后，周一发布了调查结果。OpenAI有30天的时间来做出回应。...

ChatGPT OpenAI 2024-01-29 43

据星球日报报道，美国一家联邦法院指控数字资产交易所DigitexFutures创始人AdamColinTodd违反了《银行保密法》，因为他未能建立和实施反洗钱计划，这使得该平台容易被那些参与洗钱和其他非法行为的人滥用。...

据Blockworks称，金融业监管局(FINRA)对公司的加密货币通信进行的审查发现，大约70%的公司可能违反特定的投资者保护准则。监管机构周二宣布，在FINRA成员公司向散户投资者发送的500份受审查的加密货币相关通信中，约70%存在潜...

保护加密 2024-01-24 82

当地时间11月28日，美国财政部外国资产管制办公室（OFAC）宣布与加密货币交易所Kraken达成和解。该办公室在声明中说，对违规行为的最高民事罚款可能超过27亿美元，但由于Kraken已经报告了潜在的违规行为，因此确定的和解金额会少得多。...

Kraken 交易 2024-01-03 51

据区块链研究公司Diar发布的报告显示，尽管XRP登录了Coinbase的交易平台CoinbasePro，但其违反了Coinbase的一条上币规则。据Coinbase的“数字资产框架”指出，“数字资产团队保留的所有权股份应维持少数”，而Di...

coinbase XRP 2023-12-30 102