虚拟货币交易

Odaily星球日报讯美国财政部负责打击恐怖主义融资的部门表示，多个金融机构已报告有165亿美元的潜在加密货币交易可能与哈马斯（Hamas）有关。根据美国财政部副部长AdewaleAdeyemo签署的一封信，金融犯罪执法网络（FinCEN）...

交易 加密 2024-03-15 80

减半在即，交易所流出的比特币数量在以前所未有的速度流出思考以下几个重要的问题:①比特币去哪里了？④机构为什么要高价买入比特币，在给谁抬轿子？综上所述，币价的未来发展的总体趋势相信各位应该有了自己的判断了！...

交易 交易所 2024-03-11 45

建议修改《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关条款，进一步完善涉案虚拟货币处置制度。江帆建议将《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条修改为：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基...

建议 涉案 2024-03-09 90

据PANews报道，成都公安微信公众号发布文章表示，近期发现有不法分子和中介机构采取声称有关系可取得公安机关授权、假冒公安机关负责人签名、伪造虚假处置涉案虚拟货币委托合同的方式，诱骗第三方公司或个人支付保证金、活动经费等财物进行诈骗。...

提醒 虚拟 2024-03-14 47

️️️关注柚柚不迷路️️️柚柚是一名刚毕业的女大学生，在酒店当服务员打了两个月的工，辛苦挣得了5000块钱。柚柚知道不能盲目投资，于是她决定先学习相关知识，了解虚拟货币的原理和市场趋势。几个月后，虚拟货币市场起起落落，但柚柚的投资并没有出现...

虚拟 虚拟货币 2024-03-05 50

金色财经报道，据联合新闻网报道，台湾金管会主委黄天牧表示，金管会计划于今年9月提出一项针对虚拟货币的专法草案。这项法案的目的是为了更有效地监管虚拟货币市场，并确保投资人的安全。此外，黄天牧也提到对于使用虚拟货币进行诈骗的问题，表明将对个人币...

公布 提出 2024-03-05 88

Odaily星球日报给大家带来一条热辣辣的新闻！WhaleAlert监测到，北京时间2月22日20:09左右，一笔重量级的加密货币交易正在进行！297,304枚LINK从“0xaf9”开头的地址转入了币安交易所，价值约合5,555,470美...

ALERT WHALE 2024-02-23 83

据吴说报道，最高检旗下《人民检察》杂志发文再次讨论赵东案并指出，以虚拟货币为交易媒介跨境转移资金的行为还可能触犯洗钱罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等罪名。同时触犯非法经营罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。...

洗钱 虚拟 2024-03-06 78

该犯罪团伙以“配合国家打赢经济保卫战”“支持央行数字货币”等为幌子，炮制虚假投资项目，以获得高额回报为诱饵实施诈骗。在风险提示中，大连证监局等部门指出，近期部分不法分子以“虚拟货币”“元宇宙”等名义，打着“财富商机分享”的旗号，通过线上组建...

中国 虚拟 2024-02-22 51

香港虚拟货币监管两手抓2024年2月2日，香港财经事务及库务局局长许正宇表示，政府认为有需要把虚拟货币场外交易所(OTC)纳入监管，并将于短期内就拟议的监管框架展开咨询，期望市民和持份者踊跃表达意见。...

OTC WEB 2024-02-22 90