洗钱

山西日报客户端综合报道利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。得知这一情况后，高平警方在晋城市公安局相关部门的有力指导和大力协助下，全力开展线索侦查、固定证据等工作。...

支付 支付宝 2023-11-01 86

据星球日报报道，交易所FixedFloat在X平台发文宣布，经过其团队过去三天的协调努力，成功挫败了与朝鲜黑客组织Lazarus相关的洗钱行动，冻结资金总额约为200万美元。...

AR fi 2023-11-04 41

据星球日报报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布制裁俄罗斯公民EkaterinaZhdanova，因其代表俄罗斯精英洗钱和使用虚拟货币转移资金。美国财政部副部长BrianENelson表示：“通过像Zhdanova这样的关键协助...

NOVA 洗钱 2023-11-03 65

然后再到了郭二宝这里，就变成了：炒币收入等于非法所得，江苏公安没收炒币者资产1000万。许多炒币的韭菜，卖币换成钱后遭遇银行卡被冻结，我敢这样说，在币圈长时间出金大概率面临冻卡。众所周知，你去交易所买U的时候，会发现有非常多的商家审核你的银...

内幕 洗钱 2023-10-31 86

据BlockBeats报道，台湾地区刑事局电侦大队破获一起涉及虚拟货币洗钱的案件，邱姓洗钱商涉嫌从去年2月至今，经手32亿枚USDT。警方调查发现，诈骗集团将赃款转至境外虚拟货币交易平台或个人币商购买虚拟货币，再由邱某取得虚拟货币并变卖成现...

SD Us 2023-11-01 100

在宜昌市公安局打击整治“一体化”专班的支持下，长阳警方以资金流向为切入点，顺藤摸瓜，一个盘踞在湖北省广水市利用虚拟币“跑分”、为境外不法分子取现的犯罪团伙浮出水面。7月27日，由40余名警力组成的16个抓捕小组同时行动，在湖北省广水市抓获犯...

洗钱 虚拟 2023-10-28 80

据CryptoPotato报道，澳大利亚联邦警察（AFP）揭露了一个名为“长江”（LongRiver）的洗钱团伙，该团伙涉嫌利用长江货币兑换公司作为掩护，在过去三年中洗钱约229亿美元。过去三年，长江货币兑换公司通过澳大利亚12家机构洗钱约...

洗钱 美元 2023-10-28 44