洗钱

此前，一名前餐厅员工JianWen试图使用该比特币在伦敦购买价值约3000万美元的豪宅，但因无法解释加密资产的来源，购买未成功。JianWen为中国公民，2018年成为英国公民，涉嫌协助ZhiminQian洗钱。...

中国 价值 2024-01-31 43

据深潮TechFlow报道，42岁的WENJIAN被指控协助一名名叫YadiZhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑...

WEN 洗钱 2024-01-30 48

据星球日报报道，摩根大通发布研究报告指出，随着监管机构要求更高的透明度和遵守新的反洗钱标准，USDT 地位将下降。尽管 Tether 的总部不在美国，但监管机构能够通过外国资产控制办公室（OFAC）等途径，对稳定币发行者的海外使用施加一些控...

USDT 下降 2024-02-16 56

据星球日报报道，Chainalysis在周四发布的报告中表示，朝鲜黑客组织正在转向新的洗钱技术，并越来越多地使用跨链桥。LazarusGroup曾是混币协议TornadoCash和Sinbad的活跃用户，但在两者相继遭制裁后，他们改用了一种...

技术 朝鲜 2024-02-15 52

据Coincu报道，美国参议员CynthiaLummis反驳ElizabethWarren的观点，指出法定货币的9亿美元洗钱远超加密货币的90万美元。在Lummis与Warren之间的激烈辩论中，加密货币与传统法定货币在金融方面的影响成为焦...

加密 加密货币 2024-01-24 65

据深潮TechFlow报道，联合国毒品和犯罪办公室发布的报告警告称，Tether已成为东南亚洗钱者和诈骗者的主要支付方式之一。报告指出，Tether的稳定币是一个爆炸性骗局行业的核心，其中包括“杀猪盘”骗局。...

TETHER 支付 2024-01-15 100

链得得（微信号：ChainDD）3月3日讯，北京链安Chainsmap监测系统就比特币OTC兑换商被美财政部制裁披露的相关信息分析发现，涉及相关案件的洗钱行为主要起始于2018年6月，一笔3800枚比特币的交易是相关洗钱活动的至少一个起点，...

OTC 兑换 2024-01-12 60

复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要、最紧迫、也是最有必要上升到法律层面去解决的问题就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。据深潮TechFlow报道，中国国务院常务会议讨论《反洗钱法（修订草案）》取得重要进展，北京大学法学院教授...

中国 修订 2024-01-31 70

com消息，最近有研究报告显示，日本黑社会组织Yakuza已进入数字货币领域，可能利用加密货币来动员和资助他们大部分非法活动，而bitFlyer能让此更容易。日本金融厅（FSA）表示，近期有用户举报bitFlyer取款服务存在异常，取款申请...

bitFlyer 洗钱 2024-01-05 43

据星球日报报道，美国国会参议员Elizabeth Warren表示，加密货币应该与其他领域一样遵循相同的反洗钱规则。她援引美国政府问责局一份报告称，有实体正在使用加密货币来逃避制裁并破坏国家安全。...

加密 加密货币 2024-01-23 48