洗钱

【链得晚报】武汉警方破获虚拟货币洗钱案，涉案资金高达10亿元

每日行情（2023年11月21日晚21:30）链得得ChainDD11月21日行情显示，综合得得指数与CoinMarketCap报价：BTC报36,96298美元，24小时跌约042%；ETH报2,00179美元，24小时跌约078%；...

晚报洗钱 2023-11-22 61

据CryptoPotato报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）对加密货币混合服务Sinbad实施制裁，指控该混合器为臭名昭著的朝鲜黑客组织LazarusGroup提供洗钱渠道。2023年11月29日，OFAC发布新闻稿称，Sinb...

制裁加密 2023-12-03 96

议论性强：数字货币，尤其是比特币和以太坊等主流代币，在过去十年中不断挑战传统金融体系。充分运用修辞手法：在讨论黑客攻击和欺诈案件时，“黑客像幽灵般潜伏在网络空间,猖狂地盗取资产”，这些事件凸显了安全漏洞给投资者造成巨大损失的问题，并引起了公...

美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...

据星球日报报道，马萨诸塞州民主党参议员ElizabethWarren在最近的一次参议院听证会上批评了加密货币在针对老年投资者的诈骗中的作用，并为她提出的法案推波助澜。Warren询问了一位证人，为何加密货币被用于诈骗。...

AR ETH 2023-11-18 80

之前，一家美国媒体报道了波场的创始人孙宇晨。因涉嫌洗钱、诈骗等多项罪名而被美国联邦调查局立案调查。这一报道引发了广泛的讨论，使孙宇晨的名字再次出现在公众视野中，并引发了持续的关注。在此之前，孙宇晨最广为人知的事迹之一是他曾花费三千万美元与巴...

据Decrypt报道，加密货币OneCoin前法律和合规负责人IrinaDilkinska周四承认与涉及数十亿美元金字塔骗局的电汇欺诈和洗钱指控有关。Dilkinska在曼哈顿联邦法院承认，通过OneCoin的全球多层次营销网络，帮助洗钱1...

coin EC 2023-11-10 74

根据美国司法部(DepartmentofJustice)，以下简称DOJ)官网6月1日披露的消息，司法部对一名OpenSea的前员工提出NFT内幕交易指控。这位被指控的员工名叫NathanielChastain，他已经于6月1日早上被捕，...

ENS NFT 2023-11-07 79

包括豪车、豪宅在内的超过5000万澳元的资产被查封，合计23亿多的人民币。据称，该犯罪集团会指导其犯罪客户如何制作虚假的商业文书。一些银行职员在不知情的情况下，被拉下了水成为了共犯，被指控，为犯罪集团提供了便利。...

中国洗钱 2023-11-02 94

警方调查显示，该诈骗团伙指示受害者将资金转移至虚拟账户，并将非法资金转移至海外加密货币交易所或个人加密货币交易商，邱姓嫌疑人随后获得这些加密货币并将其兑换成现金。警察厅刑事调查局在一份声明中表示，警方于6月逮捕了一名邱姓嫌疑人，该嫌疑人涉嫌...

SD Us 2023-11-02 50