洗钱

币圈必看！合规OTC交易，避免成为洗钱帮凶，警察上门！

当然，不能否认的是，随着虚拟货币（尤其是稳定币）在海外国家和地区的规范发展，一些人可能会在国内通过虚拟货币OTC商家或境外交易所，用人民币购买虚拟货币，然后在境外将其兑换成当地需要的法币并存入银行账户，从而实现将资产转移到海外的目的。...

OTC 交易 2024-01-01 93

1月5日，美国马里兰州联邦地区法院的格里格斯比法官判处RyanFarace54个月联邦监狱，之后还需接受两年监督释放。2020年8月，RyanFarace指示JosephFarace将超过2874个比特币转移到第三方，以便用于国际银行业务。...

据 Foresight News 报道，BNB Chain 上 DeFi 协议 SafeMoon 首席执行官 Braden John Karony、创始人 Kyle Nagy、首席技术官 Thomas Smith 在美国纽约东区地方法院被起...

safemoon 欺诈 2023-12-25 64

据抓获的涉嫌洗钱的电信网络诈骗团伙人员交代，近年来公安机关开展“断卡行动”，打击采用买卖、租用他人银行卡及第三方支付账户层层转账转移赃款的洗钱手段，取得一定成效，而虚拟货币由于查询、冻结难及点对点交易等特征被越来越多的诈骗团伙使用。...

洗钱虚拟 2023-12-04 63

经营名为HashFlare的虚拟货币挖矿业务的IvanTurogin和SergeiPotapenko，获得了阻止引渡至美国的上诉批准。据美国司法部（DOJ）称，两人涉嫌让受害者购买HashFlare的设备挖矿合同，并敦促他们投资一家名为Po...

据Decrypt报道，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）周三宣布，已对Sinbad应用实施制裁，因为朝鲜黑客团队LazarusGroup使用该应用洗钱数百万美元。Sinbad是一款加密货币混合器，允许用户匿名发送和接收加密货币，如比特...

据Blockworks报道，数字商会（ChamberofDigitalCommerce）副总裁CodyCarbone发表公开信，呼吁重新考虑数字资产反洗钱法案。Carbone表示，该法案可能削弱数字资产交易的安全层，导致关键安全提供商转移到...

引发数字 2023-12-13 82

据大公网报道，香港警方 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，其中，11 人涉嫌串谋洗黑钱、1 人涉嫌阻差办公，年龄介乎 20 至 45 岁，涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币清洗大约 3000 万港元黑钱，行动...

洗钱涉案 2023-12-10 64

引言比特币，作为一种数字货币，因其去中心化、匿名性等特点，吸引了全球范围内的投资者。比特币与洗钱比特币的匿名性和去中心化特性使其成为洗钱的理想工具。这些犯罪分子利用比特币的匿名性进行交易，从而避免了被警方追踪。...

美国CNBC网站21日报道称，全球最大加密货币交易所币安的创始人兼首席执行官（CEO）——加拿大籍华人赵长鹏与美国司法部达成认罪协议。根据美国司法部的说法，赵长鹏涉及的罪名包括洗钱、银行欺诈、违反制裁等。...