摘要：而现在定的洗钱罪是完全错误的，因为根据会见的情况，张先生的整个交易过程中不可能知道对手是毒贩，也不可能知道对手的USDT是贩卖毒品相关的钱。既然是这样的事实，张先生的行为就完全跟主观上“明知”收到的USDT是贩卖毒品的钱没有任何关系，自然也就不可能构成洗钱罪。...
货币经销商收取毒资以摆脱洗钱罪，量刑五年变八个月，法院阶段取保侯审
车冲：广东法成汇军律师事务所合伙人律师
案件：
张先生（笔名）是币安的货币经销商。他住在北京，在电报上发布广告，可以在北京线下交易。对方在电报上找到了张先生的联系方式。通过添加电报朋友，对方表示想离线发布USDT，在北京朝阳区国际贸易工作，因为工资是由USDT支付的，他想找一个货币经销商进行长期合作交易。2022年4月18日至2022年6月30日，共与对方交易约50万元，公安指控共收取贩毒资金87330USDT。2023年5月12日涉嫌贩卖毒品罪被刑事拘留，6月17日因洗钱罪被逮捕。
辩护经过：
1.之前就被抓了，这次也会逢凶化吉？
事件发生后，张先生的妻子和朋友并不担心。原因是张先生于2022年11月29日被山东省青岛市某区公安局拘留，拘留29天后成功取保候审。有了这次青岛的经历，张先生的妻子和朋友并没有觉得有多麻烦。就连张先生也和家人说话，不用请律师，很快就出去回家了。
2.人们没有回家，等待的是《逮捕通知书》
一直相信自己能很快回家的张先生、妻子和朋友，在等了一个月后，等待着被逮捕的消息。
这和以前的不一样啊。这时大家都慌了神。
家属拍摄的《逮捕通知书》如图：
3.认罪认罚，争取轻判吗？
经过一阵恐慌，张先生的妻子和朋友首先找到了拘留所当地的律师进行干预。但在会议结束后，律师建议他尽快认罪，然后才能轻判。
张先生和他的家人永远不会相信他们与毒品犯罪有关，他们也因为毒品犯罪而被捕。因为我坚信我与毒品销售和毒品资源无关，所以现在确定洗钱罪是错误的。因此，当地律师的建议不仅被张先生拒绝，而且也被张先生的妻子和朋友拒绝。
4.车冲律师介入，只有不认罪才有出路
由于否决了当地律师的计划，张先生的妻子和朋友通过多次检索、咨询和比较，最终决定由我介入处理此案。
会后，了解整个交易过程。这在货币市场上完全很常见。货币经销商收到了黑钱，但这里的黑钱是U币，而不是人民币。随后，U币涉及，货币经销商参与其中。
现在洗钱罪是完全错误的，因为根据会议情况，张先生不可能知道对手是毒贩，也不可能知道对手的USDT是卖毒品的钱。既然是这样的事实，张先生的行为与主观上“知道”收到的USDT是卖毒品的钱无关，自然不可能构成洗钱罪。因为洗钱罪要求主观上知道收到的“钱”是特定犯罪的钱(比如卖毒品的钱)。
5.律师为了改变罪行，取保侯审做了哪些工作？
实际上，这类案件不能定为洗钱罪，一般是定帮信罪或者隐瞒犯罪所得罪两种罪行。针对涉案金额现状，最终确定了先主张组成帮信罪，在一定条件下同意定隐罪的方案。
方案确定后，根据会议和阅卷情况，车冲律师先后撰写了以下文件/做了以下工作：
a.请求贵局积极抓捕上家查明张先生主观认知的申请书(公安局)
b.《张先生涉案行为应当定性为帮信罪法律意见书（公安局）》
c.类案检索报告《类案检索报告》
d.法制大队应当纠正禁毒大队案件定性错误的法律意见书
e.与禁毒大队办案民警、禁毒大队副大队长见面，反馈建议
f.《请求检察院审查张先生羁押必要性的申请书(检察院)》
g.与检察官沟通法律意见
h.涉案行为应定性为帮信罪法律意见书（检察院）
i.请求贵院认定张先生不构成洗钱罪，并将强制措施变更为取保候审申请书
j.多次与公安局、检察院办案人员沟通案件
在提交上述法律意见和沟通的过程中，侦查机关始终坚持认为自己没有办错案件。在检察院审查阶段，检察机关曾经这样认为，但随着法律意见的提交，态度逐渐改变，需要补充调查，看看我们的观点是否正确。经过补充调查，不但没有补充到对我们不利的证据，反而对我们有利。2023年12月4日，检察官主动打电话说：“承认你对不构成洗钱罪的看法，也承认现在应该定性为帮信罪。我们愿意给出7-8个月的量刑建议。办理完手续后，法院将为张先生办理取保手续。”
2023年12月28日，车冲律师同意检察院在将涉案金额仅认定为1万元以上（而不是公安指控的50万元）的前提下，最终确定的隐瞒罪。在车冲律师的见证下，张先生签署了《认罪具结书》，并提出了8个月的量刑建议。
2024年1月11日，实际拘留8个月后，张先生完成取保候审手续，走出拘留所与家人团聚。
起诉意见书截图：
补侦情况描述截图：
2024年1月11日，家属到法院办理取保手续截图：
