3 人类因涉嫌盗窃 1000 用加密货币洗钱，万美元被捕
美国检察官逮捕了三人，罪名是涉嫌从金融机构窃取1000万美元，并利用加密货币交易所对窃取的资金进行洗钱。欺骗银行并将收益转移至加密货币交易所美国纽约南区检察官办公室发布新闻稿称，联邦调查局(FBI)逮捕了高忠士、徐乃峰和江菲奥，因为他们涉嫌...
涉嫌
通过加密货币交易所，美国检方逮捕三人，涉嫌盗窃1000万美元
据CryptoPotato报道，美国检察官逮捕了三名涉嫌从金融机构盗窃1000万美元并利用加密货币交易所洗钱的人。美国纽约南区检察官办公室发布的一份新闻稿宣布，联邦调查局（FBI）逮捕了高中石（ZhongShiGao）、许乃峰（Naifen...
币圈年轻富豪孙宇晨自上次涉嫌洗钱以来，这次交易所被盗再次成为币圈热点
之前，一家美国媒体报道了波场的创始人孙宇晨。因涉嫌洗钱、诈骗等多项罪名而被美国联邦调查局立案调查。这一报道引发了广泛的讨论，使孙宇晨的名字再次出现在公众视野中，并引发了持续的关注。在此之前，孙宇晨最广为人知的事迹之一是他曾花费三千万美元与巴...
韩国第二大 Bithumb交易所前董事长涉嫌诈骗1100亿韩元，二审被判处8年监禁
韩国第二大加密货币交易所Bithumb，其前董事长李正勋（이정훈）在2021年因涉嫌诈欺1100亿韩元（近27亿新台币），遭到韩国检方求处8年有期徒刑；朴敏英前男友、Bithumb实体控制人被捕值得注意的是，Bithumb除了前董事长李正勋...
德州证券监管机构指控德国GS品牌公司涉嫌虚拟资产欺诈
当时，投资者被告知可以购买XLTVouchers，即代表公司G999Tower元宇宙中一平方英寸单位所有权的BNBChain代币，每张凭证963Tether(USDT)。然而，由于被告未能达到募集目标175亿美元，代币在去中心化交易所Pan...
印度警方逮捕18人，涉嫌参与3亿美元加密货币诈骗
据当地报道，喜马偕尔邦诈骗案的调查仍在进行中，受害者约有10万人。特别调查组（SIT）的调查发现，喜马偕尔邦诈骗案的受害者包括5000名政府官员和约1000名警察人员。诈骗案可能始于2018年，骗子通过一种名为KorvioCoin（或KRO...
斗鱼创始人陈少杰失联，或者与涉嫌赌博的直播间有关
据星球日报报道，直播平台斗鱼创始人、CEO陈少杰已失联。业内传闻称，陈少杰失联可能与此前斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关。该直播间利用斗鱼的抽奖规则进行涉嫌赌博活动，用户购买指定道具即可参与价值1000元到数万元的虚拟货币抽奖。...
Frog Nation前首席财务官0xSifu涉嫌平仓以太坊空单
据BlockBeats报道，链上分析应用Watchers数据显示，Frog Nation的前首席财务官0xSifu在Synthetix上以太坊空单疑似已平仓，已不显示其仓位。此前，11月2日，0xSifu在Synthetix永续合约上持有约...
Mango Markets 涉嫌犯罪者 Avraham Eisenberg 审判推迟至 2024 年
据星球日报报道，原定于今年12月4日的MangoMarkets涉嫌犯罪者AvrahamEisenberg的审判，根据法院文件显示，已被推迟到2024年4月8日。Eisenberg的律师在他的客户被“意外地从新泽西的监狱转移到布鲁克林的都会拘...
Amber Group涉嫌抄底 UNIBOT 和 RLB
据星球日报报道，根据用户@tocuee的分析，Amber Group可能通过多层结构在某地址抄底了UNIBOT。目前，Amber Group持有价值129万美元的UNIBOT和156万美元的RLB。...