案例：（2021）闽01刑终99号2019年9月初，被告人高雄通过网络购买了一套“ＬＹＳ”（路易斯）软件，雇用被告人兰世明，以福州市晋安区长乐××路××室福建省赏石阁收藏艺术品有限公司为据点，将路易斯软件推荐给被害人陈某，并宣传路易斯软件的...

USDT 诈骗 2024-05-11 80

广强律所非法集资案件辩护与研究中心曾杰律师、卢捷培律师接受当事人X及其家属的委托，从介入案件开始，团队为该案确定的辩护方向就是——无罪辩护，曾杰律师团队认为，该案既不构成帮信罪，也不构成非法经营罪，两罪的指控，不管是从证据上，还是从法律适用...

交易 交易所 2024-05-11 44

2019年4月，李原、蒋委等人从深圳转移至长沙，并继续在长沙的出租屋内进行倒卖泰达币的操作，并于6月份以出资分润的同样方式发动肖大光（化名）利用自己的银行卡进行操作。2020年6月16日，罗某转了5万元到该APP提供的户名为肖小光建设银行卡...

数字 数字货币 2024-05-11 85

如前所述，持卡人可以去开户行查到冻结的主体、经办人、联系方式等，然后主动联系说明情况，申请解冻。谨防诈骗如果说，有“所谓的”公安机关说你的银行卡被冻结了，而你的银行卡这个时候确实是被冻结的，然后对方让你点击链接或者说一些其他的操作，这种情况...

冻结 银行 2024-04-29 77

如前所述，持卡人可以去开户行查到冻结的主体、经办人、联系方式等，然后主动联系说明情况，申请解冻。谨防诈骗如果说，有“所谓的”公安机关说你的银行卡被冻结了，而你的银行卡这个时候确实是被冻结的，然后对方让你点击链接或者说一些其他的操作，这种情况...

冻结 银行 2024-04-29 47

三、帮信罪的法律依据“虚拟货币经销商（OTC）”涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”的法律依据分析：（一）法律根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、...

OTC 相关 2024-04-29 56

然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。在王恒看来，如果是一个频繁交易的投资账户，警方对于“黑钱”的动向一直都...

交易 交易账户 2024-04-29 68

然而炒作虚拟数字货币可以暴富的想法，仍然让参与者前赴后继，与此同时虚拟数字货币的交易也被洗钱犯罪团队盯上了，使得数字货币交易所OTC（场外交易）平台成为新的洗钱犯罪手段。在王恒看来，如果是一个频繁交易的投资账户，警方对于“黑钱”的动向一直都...

交易 交易账户 2024-04-29 67

几天后，庄女士发现自己名下这张收款的银行卡已被冻结，到公安机关咨询才知道，自己收到的钱款居然是受害人转来的。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品（如烟酒、鲜花礼盒、黄金等），提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内，让其提供银行卡号。...

冻结 没了 2024-04-29 72

三、以变相买卖外汇判处非法经营罪2021年11月，陈某做起现金买卖虚拟货币的业务，其向认识的币圈散户收购USDT（泰达币，虚拟货币交易平台的中间币，与美元汇率为1:1）（以下简称：U币），再倒卖给收购方，从中赚取差价。...

BTC USDT 2024-04-29 76